Комитеты Совета директоров

Задачи комитета:

• определение стратегических целей деятельности и контроль реализации стратегии,

• выработка рекомендаций по дивидендной политике,

• подготовка рекомендаций по крупным сделкам и проектам.

Задачи комитета:

• контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой отчетности,

• контроль за надежностью и эффективностью системы управления рисками и внутреннего контроля и системы корпоративного управления,

• обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита,

• контроль эффективности функционирования системы противодействия недобросовестным действиям работников.

 Положение о комитете по аудиту
(PDF, 254 кБ)

Задачи комитета:

• разработка и периодический пересмотр политики по вознаграждению членам Совета директоров, членам исполнительного органа и единоличному исполнительному органу,

• планирование ключевых кадровых назначений,

• оценка эффективности работы Совета директоров, исполнительного органа, единоличного исполнительного органа и Корпоративного секретаря.