События и мероприятия

07.04.2009 12:00

Совет директоров ОАО «НОВАТЭК» утвердил повестку годового собрания акционеров

Москва, 07 апреля 2009 года. Состоялось заседание Совета директоров ОАО «НОВАТЭК», связанное с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества по итогам работы в 2008 году. Совет директоров заслушал отчеты и рекомендации Комитетов Совета директоров и предварительно утвердил годовой отчет Общества за 2008 год.

Совет директоров утвердил повестку годового Общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности (по РСБУ), в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределении прибыли, в том числе выплате дивидендов по результатам 2008 финансового года.

2. О внесении изменений в Положение о Совете директоров ОАО «НОВАТЭК».

3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «НОВАТЭК».

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «НОВАТЭК».

5. Об утверждении аудитора ОАО «НОВАТЭК» на 2009 год.

6. О вознаграждении членам Совета директоров ОАО «НОВАТЭК».

7. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ОАО «НОВАТЭК».

8. Об одобрении сделки (дополнительные соглашения к Договору №22НПтр/к-2004 от 06.10.2003г. на оказание услуг по организации транспортировки газа) между ОАО «Газпром» и ОАО «НОВАТЭК», в совершении которой имеется заинтересованность.

Годовое Общее собрание акционеров состоится 27 мая 2009 года. Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, будет составлен по состоянию на 20 апреля 2009 года.