RU EN
Мы в соц. сетях:

Собрания акционеров

Уважаемый акционер!

Публичное акционерное общество «НОВАТЭК» (далее – «Общество»), имеющее место нахождения: Российская Федерация, Ямало–Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале, извещает Вас о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «НОВАТЭК» (далее – «Собрание»).

Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения Собрания.

Дата проведения Собрания: 23 апреля 2021 года.

Место проведения Собрания: г. Москва, ул. Неглинная д.4, отель «Арарат Парк Хаятт Москва».

Время начала проведения годового общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 10 часов 00 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 31 марта 2021 года.

Повестка дня Собрания:

  1. Об утверждении годового отчета ПАО «НОВАТЭК» за 2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (по РСБУ), а также распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2020 года.

  2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «НОВАТЭК».

  3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК».

  4. Об утверждении аудитора ПАО «НОВАТЭК» на 2021 год.

  5. О вознаграждении членов Совета директоров ПАО «НОВАТЭК».

  6. О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК».

  7. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, одновременно являющихся для ПАО «НОВАТЭК» крупной сделкой, цена которой превышает 50% балансовой стоимости активов ПАО «НОВАТЭК», определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

Для участия в Собрании акционеру или его представителю необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера должен дополнительно иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах».

В соответствии со статьями 58, 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционер может:

  • проголосовать по вопросам повестки дня Собрания, направив заполненные бюллетени по адресу: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, АО «НРК – Р.О.С.Т.».;
  • принять участие в голосовании на общем собрании акционеров ПАО «НОВАТЭК», заполнив электронную форму бюллетеня для голосования в «Личном кабинете акционера» на сайте АО «НРК – Р.О.С.Т.», являющегося регистратором ПАО «НОВАТЭК», в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://lk.rrost.ru.  Участие в Собрании указанным способом осуществляется через сервис «Личный кабинет акционера» («Сервис»). Сервис доступен в виде web-кабинета на сайте Регистратора по адресу: https://lk.rrost.ru или через мобильное приложение «Акционер.online» для iPhone и смартфонов Android. С инструкцией по подключению к Сервису можно ознакомиться на сайте Регистратора в разделе «Личный кабинет акционера» по адресу: https://www.rrost.ru/ru/shareholder/online-services/personal-cabinet/. Голосование в Сервисе осуществляется путем заполнения электронного бюллетеня – указания варианта голосования по вопросу повестки дня Собрания, с последующим подписанием бюллетеня простой электронной подписью. Заполнение электронного бюллетеня акционерами, учитывающими свои права на акции у номинального держателя, станет доступно после предоставления Регистратору номинальным держателем сведений о вашем праве на участие в Собрании.

Решения, принятые Собранием, и итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, путем направления отчета об итогах голосования заказным письмом не позднее 4 рабочих дней после даты Собрания, а также предоставляются номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут местного времени по адресам: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Тарко-Сале, ул. Победы, д. 22 «а», ПАО «НОВАТЭК» и г. Москва, ул. Удальцова, д. 2, 5 этаж, каб. 501, ПАО «НОВАТЭК», а также на официальном сайте ПАО «НОВАТЭК» в сети интернет – www.novatek.ru. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке годового общего собрания акционеров, предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Акционеры могут высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня годового общего собрания акционеров по электронному адресу: shareholders@novatek.ru

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные ПАО «НОВАТЭК».

О правах акционера

В случае принятия годовым общим собранием акционеров ПАО «НОВАТЭК» решения о даче согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (вопрос № 7 повестки дня), акционеры ПАО «НОВАТЭК», которые на годовом общем собрании акционеров ПАО «НОВАТЭК» проголосовали «против» принятия решения о даче согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность или не принимали участие в голосовании по данному вопросу, в соответствии со статьями 75 и 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» имеют право требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций ПАО «НОВАТЭК» по цене, определенной Советом директоров ПАО «НОВАТЭК», в размере 1 256 (Одна тысяча двести пятьдесят шесть) рублей за одну обыкновенную акцию, что соответствует рыночной стоимости одной обыкновенной именной акции ПАО «НОВАТЭК», определенной оценщиком ООО «Финансы-Оценка-Консалтинг», являющимся членом Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая межрегиональная ассоциация оценщиков» (свидетельство № 0105 от 14.10.2004), и не ниже средневзвешенной цены, определенной по результатам организованных торгов за шесть месяцев, предшествующих дате принятия решения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «НОВАТЭК», в повестку дня которого включен вопрос о даче согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосование по которому может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций ПАО «НОВАТЭК», составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «НОВАТЭК» по состоянию на 31 марта 2021 года, и предъявленных ПАО «НОВАТЭК» требований акционеров о выкупе ПАО «НОВАТЭК» принадлежащих им акций.

Порядок осуществления выкупа

1. Если акционер зарегистрирован в реестре акционеров Общества, письменное требование акционера ПАО «НОВАТЭК» о выкупе принадлежащих ему акций ПАО «НОВАТЭК» («Требование о выкупе») направляется одним из следующих способов:

по почте или вручается под роспись по адресу АО «НРК – Р.О.С.Т.» («Регистратор») или любого из его филиалов,, с адресами Регистратора и филиалов Регистратора можно ознакомиться на сайте Регистратора: http://rrost.ru/

или

путем направления электронного документа через личный кабинет акционера (ЛКА) в соответствии с Правилами доступа и использования Сервиса НРК-Р.О.С.Т. - Личный кабинет акционера с учетом ограничений, установленных указанными правилами, а именно:

-         требование о выкупе, направленное через ЛКА не исполняется, если совокупная стоимость всех ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете акционера, равна или превышает 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей, или количество акций, учитываемых на этом лицевом счете, составляет не менее 1% общего количества размещенных акций;

-         в качестве реквизитов для выплаты денежных средств (если эти реквизиты содержатся в требовании о выкупе) не могут быть указаны реквизиты лица, не являющегося акционером, по лицевому счету которого подано требование о выкупе через ЛКА.

Если акционер не зарегистрирован в реестре акционеров Общества, право требовать выкупа осуществляется путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества.

2. В Требовании о выкупе должны содержаться следующие данные:

·                сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего Требование о выкупе акционера:

-          фамилия, имя, отчество акционера – физического лица / полное (фирменное) наименование акционера – юридического лица;

-          место жительства акционера – физического лица / адрес акционера – юридического лица, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ);

-          паспортные данные акционера – физического лица / основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера – юридического лица, учрежденного в соответствии с законодательством Российской Федерации / информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационный номер, дата и место регистрации акционера – юридического лица, учрежденного в соответствии с законодательством иностранного государства;

·                количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска акций, предъявляемых к выкупу;

·                подпись акционера – физического лица или его уполномоченного представителя; подпись уполномоченного лица акционера – юридического лица и печать акционера – юридического лица (при ее наличии).

Если Требование о выкупе подписывается от имени акционера его уполномоченным представителем, к требованию должна быть приложена надлежащим образом оформленная доверенность либо иной документ, удостоверяющий соответствующие полномочия лица, подписавшего Требование о выкупе от имени акционера.

Требования о выкупе, не подписанные акционером или надлежащим образом уполномоченным представителем акционера, а также Требования о выкупе, к которым не приложены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего Требование о выкупе, на его подписание от имени акционера, к рассмотрению не принимаются.

Рекомендуемая форма Требования о выкупе публикуется на сайте ПАО «НОВАТЭК» в сети Интернет по адресу www.novatek.ru.

3. Требование о выкупе должно быть предъявлено не позднее 45 дней с даты принятия годовым общим собранием акционеров решения по вопросу о даче согласия на совершение крупной сделки (вопрос № 7 повестки дня), в совершении которой имеется заинтересованность, т.е. не позднее 7 июня 2021 года. Требования о выкупе, поступившие в ПАО «НОВАТЭК» позже указанного срока или содержащие неполную или недостоверную информацию, к рассмотрению не принимаются.

4. Со дня получения Регистратором Требования о выкупе от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров ПАО «НОВАТЭК», и до дня внесения в реестр акционеров ПАО «НОВАТЭК» записи о переходе прав на выкупаемые акции к ПАО «НОВАТЭК» или до дня получения отзыва акционером Требования о выкупе, акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем Регистратор без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего Требование о выкупе.

5. Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к ПАО «НОВАТЭК» по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении Регистратором отзыва акционером Требования о выкупе, акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

6. Предъявленное Требование о выкупе может быть отозвано не позднее 45 дней с даты принятия Собранием решения о даче согласия на совершение крупной сделки (вопрос № 7 повестки дня), в совершении которой имеется заинтересованность, т.е. не позднее 7 июня 2021 года. Отзыв акционером Требования о выкупе осуществляется в порядке, аналогичном порядку представления Требования о выкупе. Отзыв Требования о выкупе допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций. Требование о выкупе или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения Регистратором от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров ПАО «НОВАТЭК», либо в день получения регистратором ПАО «НОВАТЭК» от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров ПАО «НОВАТЭК», сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

Рекомендуемая форма Отзыва Требования о выкупе публикуется на сайте ПАО «НОВАТЭК» в сети Интернет по адресу www.novatek.ru.

7. Выкуп акций у акционеров, предъявивших Требование о выкупе, будет осуществляться в течение 30 дней после истечения 45–дневного срока с даты принятия Собранием указанного выше решения о даче согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

8. Совет директоров Общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия Собранием указанного выше решения о даче согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, утверждает отчет об итогах предъявления акционерами Общества Требований о выкупе.

9. Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества.

10. Выплата денежных средств за выкупленные акции лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

11. Регистратор Общества вносит в реестр записи о переходе прав на выкупленные Обществом акции на основании утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах предъявления акционерами Требований о выкупе и документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, предъявившим Требования о выкупе, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

12. В случае учета прав на акции номинальным держателем записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу осуществляются Регистратором на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, о передаче акций Обществу и в соответствии с утвержденным Советом директоров Общества отчетом об итогах предъявления Требований о выкупе.

13. В соответствии с пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10% стоимости чистых активов Общества на дату принятия Собранием решения о даче согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (вопрос № 7 повестки дня). В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

14. По всем вопросам, касающимся выкупа акций, акционеры Общества могут обращаться в рабочие дни по адресу АО «НРК – Р.О.С.Т.» («Регистратор») или любого из его филиалов. С адресами Регистратора и филиалов Регистратора можно ознакомиться на сайте Регистратора по адресу: http://rrost.ru/. Контактные телефоны: +7(495)780-73-63, +7(495)989-76-50.

Уважаемые акционеры, просим обратить внимание:

1. В соответствии с абзацем 3 подпункта 3 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Регистратор обязан обновлять информацию о клиентах, которым открыты лицевые счета в реестре владельцев ценных бумаг, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах не реже одного раза в три года, а в случае возникновения сомнений в достоверности и точности ранее полученной информации - в течение семи рабочих дней, следующих за днем возникновения таких сомнений.

Обновление информации производится путем предоставления Регистратору вновь заполненной анкеты зарегистрированного лица с необходимыми приложениями. В случае изменения реквизитов лицевого счета акционера (ФИО, паспортных данных, места жительства, банковских реквизитов и т.п.) перед подачей Требования о выкупе рекомендуем Вам обратиться по месту учета прав на акции для актуализации данных.

В случае, если зарегистрированными лицами не будет представлена информация об изменении соответствующих данных или будет представлена неполная или недостоверная информация об изменении указанных данных, требование акционера о выкупе акций может быть не удовлетворено, при этом ПАО «НОВАТЭК» и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

2. Все расходы по оплате услуг Регистратора по внесению в реестр акционеров ПАО «НОВАТЭК» записи о переходе прав на акции к ПАО «НОВАТЭК» несет ПАО «НОВАТЭК». Все иные расходы, связанные с переходом прав на акции к ПАО «НОВАТЭК», в том числе, расходы по оплате услуг депозитария, если права акционеров на акции учитываются в депозитарии, а также расходы по оплате услуг Регистратора по внесению изменений в информацию лицевых счетов акционеров в реестре акционеров ПАО «НОВАТЭК» (если оказание таких услуг по внесению изменений в информацию лицевых счетов потребуется), акционеры несут самостоятельно.

3. Общество, выкупающее акции у физических лиц, предъявивших Требование о выкупе, признается налоговым агентом по налогу на доходы физических лиц («Налог») в отношении указанного дохода, за исключением случаев, когда операции по продаже акций Обществу в интересах акционера - физического лица осуществляются брокером, доверительным управляющим, действующими в интересах акционера, а также за исключением иных случаев, перечисленных в пункте 2 статьи 226.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

При исполнении обязанностей налогового агента по Налогу Общество осуществляет исчисление, удержание из причитающегося акционеру дохода и уплату в бюджет Налога.

Налоговая база по Налогу (сумма, с которой удерживается Налог) определяется как положительная разница между доходами от реализации акций и фактически понесенными и документально подтвержденными расходами акционера по операциям, связанным с приобретением и реализацией отчуждаемых акций. Указанные расходы будут учитываться Обществом при исчислении налоговой базы по Налогу на основании заявления акционера, к которому необходимо будет приложить оригиналы или надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих такие расходы. В определенных случаях акционер – физическое лицо также может претендовать на применение налоговых льгот, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации.

К указанной налоговой базе Обществом будут применены налоговые ставки:

a) для физических лиц, признаваемых налоговыми резидентами России:

·          13%, если указанная налоговая база не превышает 5 млн. руб.;

·         650 тыс. руб. и 15% от части налоговой базы, превышающей 5 млн. руб.

b) для физических лиц, не признаваемых налоговыми резидентами России, – 30%, если иная ставка не установлена применимым международным налоговым соглашением.

При определении суммы Налога Общество применяет предусмотренные налоговым законодательством налоговые льготы и освобождения от налогообложения, на которые имеет право акционер, в случае предоставления акционером Обществу всех документов, предусмотренных налоговым законодательством.

Для правильного исчисления суммы Налога и применения налоговых льгот Общество рекомендует акционерам – физическим лицам предоставить Обществу через Регистратора заявление по вопросам налогообложения, в котором будут указаны страна налогового резидентства, срок владения отчуждаемыми акциями, размер понесенных расходов, связанных с приобретением и реализацией отчуждаемых акций, а также прочая необходимая информация (с приложением подтверждающих документов). Рекомендуемая форма заявления по вопросам налогообложения, комментарии по ее заполнению, а также перечень документов, рекомендуемых для предоставления Обществу для правильного исчисления суммы Налога, будут опубликованы на сайте ПАО «НОВАТЭК» в сети Интернет по адресу www.novatek.ru.

Общество осуществит расчет Налога на основании предоставленных документов и сведений. Если акционер не представит все документы, подтверждающие понесенные им расходы по операциям с акциями или право на применение налоговых льгот и освобождения от налогообложения, в результате чего Общество удержит Налог в излишнем размере, то акционер будет иметь право вернуть излишне уплаченный налог в порядке, установленном налоговым законодательством.

Совет директоров ПАО «НОВАТЭК»