Комитеты Совета директоров

Комитет по стратегии

Задачи комитета:

• определение стратегических целей деятельности и контроль реализации стратегии,

• выработка рекомендаций по дивидендной политике,

• подготовка рекомендаций по крупным сделкам и проектам.

Председатель:

Т.А. Митрова

Члены комитета:

А.И. Акимов
А. Ле Фолль
Д. Марион
А.Е. Наталенко
Г.Н. Тимченко

 

Комитет по аудиту

Задачи комитета:

• контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой отчетности,

• контроль за надежностью и эффективностью системы управления рисками и внутреннего контроля и системы корпоративного управления,

• обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита,

• контроль эффективности функционирования системы противодействия недобросовестным действиям работников.

Председатель:

Р. Кастень

Члены комитета:

Т.А. Митрова
В.П. Орлов

 

Комитет по вознаграждениям и номинациям

Задачи комитета:

• разработка и периодический пересмотр политики по вознаграждению членам Совета директоров, членам исполнительного органа и единоличному исполнительному органу,

• планирование ключевых кадровых назначений,

• оценка эффективности работы Совета директоров, исполнительного органа, единоличного исполнительного органа и Корпоративного секретаря.

Председатель:

В.П. Орлов

Члены комитета:

Т.А. Митрова
Р. Кастень